Dokumenty AML

Dokumenty AML

Dokumenty AML

Analiza

Tworzenie procedur

Doradztwo i szkolenia

Monitoring

Analiza

Tworzenie procedur

Doradztwo i szkolenia

Monitoring

Analiza

Tworzenie procedur

Doradztwo i szkolenia

Monitoring

Mamy doświadczenie w wdrażaniu procesów związanych z procesem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Braliśmy udział w kontrolach Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Implementowaliśmy również zalecenie pokontrolne. Nasi klienci w trakcie czynności sprawdzających, nawet w przypadku zaistnienia jakiś nieprawidłowości, nie zostali obciążeni karą.

Nasze usługi w obszarze dokumentów AML obejmują:

Analizę istniejących procedur

  • Przeprowadzamy dokładną analizę istniejących procedur AML, identyfikując obszary wymagające poprawy i dostosowania zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Tworzenie spersonalizowanych procedur:

  • Opracowujemy i wdrażamy spersonalizowane procedury AML dopasowane do specyfiki biznesu, zapewniając zgodność z regulacjami.

Doradztwo i szkolenia:

  • Udzielamy wsparcia doradczego oraz organizujemy szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość i umiejętności w zakresie stosowania zasad AML w praktyce biznesowej.

Monitoring i aktualizacja:

  • Zapewniamy bieżący monitoring procedur AML oraz regularne aktualizacje, by firma pozostawała zgodna z najnowszymi przepisami i standardami branżowymi.

Udział w kontrolach

  • Bierzemy czynny udział w kontrolach oraz interweniujemy na bieżąco

  • Wdrażamy zalecenia pokontrolne

Mamy doświadczenie w wdrażaniu procesów związanych z procesem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Braliśmy udział w kontrolach Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Implementowaliśmy również zalecenie pokontrolne. Nasi klienci w trakcie czynności sprawdzających, nawet w przypadku zaistnienia jakiś nieprawidłowości, nie zostali obciążeni karą.

Nasze usługi w obszarze dokumentów AML obejmują:

Analizę istniejących procedur

  • Przeprowadzamy dokładną analizę istniejących procedur AML, identyfikując obszary wymagające poprawy i dostosowania zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Tworzenie spersonalizowanych procedur:

  • Opracowujemy i wdrażamy spersonalizowane procedury AML dopasowane do specyfiki biznesu, zapewniając zgodność z regulacjami.

Doradztwo i szkolenia:

  • Udzielamy wsparcia doradczego oraz organizujemy szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość i umiejętności w zakresie stosowania zasad AML w praktyce biznesowej.

Monitoring i aktualizacja:

  • Zapewniamy bieżący monitoring procedur AML oraz regularne aktualizacje, by firma pozostawała zgodna z najnowszymi przepisami i standardami branżowymi.

Udział w kontrolach

  • Bierzemy czynny udział w kontrolach oraz interweniujemy na bieżąco

  • Wdrażamy zalecenia pokontrolne

Mamy doświadczenie w wdrażaniu procesów związanych z procesem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Braliśmy udział w kontrolach Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Implementowaliśmy również zalecenie pokontrolne. Nasi klienci w trakcie czynności sprawdzających, nawet w przypadku zaistnienia jakiś nieprawidłowości, nie zostali obciążeni karą.

Nasze usługi w obszarze dokumentów AML obejmują:

Analizę istniejących procedur

  • Przeprowadzamy dokładną analizę istniejących procedur AML, identyfikując obszary wymagające poprawy i dostosowania zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Tworzenie spersonalizowanych procedur:

  • Opracowujemy i wdrażamy spersonalizowane procedury AML dopasowane do specyfiki biznesu, zapewniając zgodność z regulacjami.

Doradztwo i szkolenia:

  • Udzielamy wsparcia doradczego oraz organizujemy szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość i umiejętności w zakresie stosowania zasad AML w praktyce biznesowej.

Monitoring i aktualizacja:

  • Zapewniamy bieżący monitoring procedur AML oraz regularne aktualizacje, by firma pozostawała zgodna z najnowszymi przepisami i standardami branżowymi.

Udział w kontrolach

  • Bierzemy czynny udział w kontrolach oraz interweniujemy na bieżąco

  • Wdrażamy zalecenia pokontrolne

Skontaktuj się z nami

  • Jeśli szukasz rozwiązania swojego problemu

  • Chcesz zabezpieczyć swój biznes

  • Chcesz poznać terminy i wycenę Twojego zlecenia

Umów spotkanie zdalnie przez Legavi albo drogą e-mail: kontakt@legalizeme.pl

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Radców Prawnych GP Legal & Partners z siedzibą we Wrocławiu (NIP: 7532417402) wyłącznie w celu obsługi zapytania wedle zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami

  • Jeśli szukasz rozwiązania swojego problemu

  • Chcesz zabezpieczyć swój biznes

  • Chcesz poznać terminy i wycenę Twojego zlecenia

Umów spotkanie zdalnie przez Legavi albo drogą e-mail: kontakt@legalizeme.pl

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Radców Prawnych GP Legal & Partners z siedzibą we Wrocławiu (NIP: 7532417402) wyłącznie w celu obsługi zapytania wedle zasad zawartych w Polityce Prywatności.

Formularz Kontaktowy