Dokumenty AML
Dokumenty AML
Dokumenty AML
Analiza
Tworzenie procedur
Doradztwo i szkolenia
Monitoring
Analiza
Tworzenie procedur
Doradztwo i szkolenia
Monitoring
Analiza
Tworzenie procedur
Doradztwo i szkolenia
Monitoring


Mamy doświadczenie w wdrażaniu procesów związanych z procesem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Braliśmy udział w kontrolach Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Implementowaliśmy również zalecenie pokontrolne. Nasi klienci w trakcie czynności sprawdzających, nawet w przypadku zaistnienia jakiś nieprawidłowości, nie zostali obciążeni karą.
Nasze usługi w obszarze dokumentów AML obejmują:
Analizę istniejących procedur
Przeprowadzamy dokładną analizę istniejących procedur AML, identyfikując obszary wymagające poprawy i dostosowania zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Tworzenie spersonalizowanych procedur:
Opracowujemy i wdrażamy spersonalizowane procedury AML dopasowane do specyfiki biznesu, zapewniając zgodność z regulacjami.
Doradztwo i szkolenia:
Udzielamy wsparcia doradczego oraz organizujemy szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość i umiejętności w zakresie stosowania zasad AML w praktyce biznesowej.
Monitoring i aktualizacja:
Zapewniamy bieżący monitoring procedur AML oraz regularne aktualizacje, by firma pozostawała zgodna z najnowszymi przepisami i standardami branżowymi.
Udział w kontrolach
Bierzemy czynny udział w kontrolach oraz interweniujemy na bieżąco
Wdrażamy zalecenia pokontrolne
Mamy doświadczenie w wdrażaniu procesów związanych z procesem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Braliśmy udział w kontrolach Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Implementowaliśmy również zalecenie pokontrolne. Nasi klienci w trakcie czynności sprawdzających, nawet w przypadku zaistnienia jakiś nieprawidłowości, nie zostali obciążeni karą.
Nasze usługi w obszarze dokumentów AML obejmują:
Analizę istniejących procedur
Przeprowadzamy dokładną analizę istniejących procedur AML, identyfikując obszary wymagające poprawy i dostosowania zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Tworzenie spersonalizowanych procedur:
Opracowujemy i wdrażamy spersonalizowane procedury AML dopasowane do specyfiki biznesu, zapewniając zgodność z regulacjami.
Doradztwo i szkolenia:
Udzielamy wsparcia doradczego oraz organizujemy szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość i umiejętności w zakresie stosowania zasad AML w praktyce biznesowej.
Monitoring i aktualizacja:
Zapewniamy bieżący monitoring procedur AML oraz regularne aktualizacje, by firma pozostawała zgodna z najnowszymi przepisami i standardami branżowymi.
Udział w kontrolach
Bierzemy czynny udział w kontrolach oraz interweniujemy na bieżąco
Wdrażamy zalecenia pokontrolne
Mamy doświadczenie w wdrażaniu procesów związanych z procesem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Braliśmy udział w kontrolach Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Implementowaliśmy również zalecenie pokontrolne. Nasi klienci w trakcie czynności sprawdzających, nawet w przypadku zaistnienia jakiś nieprawidłowości, nie zostali obciążeni karą.
Nasze usługi w obszarze dokumentów AML obejmują:
Analizę istniejących procedur
Przeprowadzamy dokładną analizę istniejących procedur AML, identyfikując obszary wymagające poprawy i dostosowania zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Tworzenie spersonalizowanych procedur:
Opracowujemy i wdrażamy spersonalizowane procedury AML dopasowane do specyfiki biznesu, zapewniając zgodność z regulacjami.
Doradztwo i szkolenia:
Udzielamy wsparcia doradczego oraz organizujemy szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość i umiejętności w zakresie stosowania zasad AML w praktyce biznesowej.
Monitoring i aktualizacja:
Zapewniamy bieżący monitoring procedur AML oraz regularne aktualizacje, by firma pozostawała zgodna z najnowszymi przepisami i standardami branżowymi.
Udział w kontrolach
Bierzemy czynny udział w kontrolach oraz interweniujemy na bieżąco
Wdrażamy zalecenia pokontrolne
Skontaktuj się z nami
Jeśli szukasz rozwiązania swojego problemu
Chcesz zabezpieczyć swój biznes
Chcesz poznać terminy i wycenę Twojego zlecenia
Umów spotkanie zdalnie przez Legavi albo drogą e-mail: kontakt@legalizeme.pl
Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Radców Prawnych GP Legal & Partners z siedzibą we Wrocławiu (NIP: 7532417402) wyłącznie w celu obsługi zapytania wedle zasad zawartych w Polityce Prywatności.
Skontaktuj się z nami
Jeśli szukasz rozwiązania swojego problemu
Chcesz zabezpieczyć swój biznes
Chcesz poznać terminy i wycenę Twojego zlecenia
Umów spotkanie zdalnie przez Legavi albo drogą e-mail: kontakt@legalizeme.pl