Mamy doświadczenie w wdrażaniu procesów związanych z procesem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Braliśmy udział w kontrolach Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Implementowaliśmy również zalecenie pokontrolne. Nasi klienci w trakcie czynności sprawdzających, nawet w przypadku zaistnienia jakiś nieprawidłowości, nie zostali obciążeni karą.

Nasze usługi w obszarze dokumentów AML obejmują:

Analizę istniejących procedur

• Przeprowadzamy dokładną analizę istniejących procedur AML, identyfikując obszary wymagające poprawy i dostosowania zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Tworzenie spersonalizowanych procedur:

• Opracowujemy i wdrażamy spersonalizowane procedury AML dopasowane do specyfiki biznesu, zapewniając zgodność z regulacjami.

Doradztwo i szkolenia:

• Udzielamy wsparcia doradczego oraz organizujemy szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość i umiejętności w zakresie stosowania zasad AML w praktyce biznesowej.

Monitoring i aktualizacja:

• Zapewniamy bieżący monitoring procedur AML oraz regularne aktualizacje, by firma pozostawała zgodna z najnowszymi przepisami i standardami branżowymi.

Udział w kontrolach

• Bierzemy czynny udział w kontrolach oraz interweniujemy na bieżąco

• Wdrażamy zalecenia pokontrolne